Mysticprompter

3 Ιουλίου, 2008

υπόθεση υπεξαίρεσης σε τράπεζα της Λάρισας

Εσωτερικός έλεγχος διενεργείται σε κεντρικό υποκατάστημα τράπεζας της Λάρισας, για υπόθεση υπεξαίρεσης τις τελευταίες ημέρες.Στελέχη υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου της συγκεκριμένης τράπεζας ελέγχουν πληθώρα στοιχείων σχετικών με τις κινήσεις υπαλλήλου της τράπεζας που έχει εξαφανιστεί τις τελευταίες 20 μέρες. Το υπό έλεγχο πρόσωπο χειριζόταν προθεσμιακές (κλειστές) καταθέσεις πελατών.

Ο έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη και υπολογίζεται ότι το ποσό που υπεξαιρέθηκε ανέρχεται σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο ίδιο υποκατάστημα είχε παλαιοτέρα σημειωθεί και άλλο κρούσμα υπεξαίρεσης από υπάλληλο.

18 Ιουνίου, 2008

13 ατομα για υπεξαιρεση στην ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Filed under: Ελλαδα — mysticprompter @ 2:26 πμ
Tags: , , ,

Σε εξέλιξη είναι η δικαστική διερεύνηση για την υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων στη Διεύθυνση Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Όπως έγινε γνωστό από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, τα μέχρι στιγμής στοιχεία από τον έλεγχο που διενεργεί η οικονομική επιθεωρήτρια Αναστασία Τσεμπερά στις υπηρεσίες του δήμου δίνουν νέα διάσταση ως προς τον αριθμό των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση.

Σε αντίθεση με το πόρισμα της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης του δήμου, που επέρριπτε ευθύνες σε βάρος τεσσάρων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Ταμειακής Υπηρεσίας, η εν εξελίξει και ιδιαιτέρως εξονυχιστική έρευνα της επιθεωρήτριας εμπλέκει στην υπόθεση συνολικά 13 άτομα.

Πρόκειται για υπαλλήλους ?ανώτερους και μη των οικονομικών υπηρεσιών του δήμου που φέρονται να χρησιμοποιούσαν πλαστά έγγραφα με τα οποία εκταμίευαν χρήματα. Ως γνωστόν, τα κονδύλια που υπεξαιρέθηκαν αντιστοιχούσαν σε οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία των δημοτικών υπαλλήλων. Να σημειωθεί ότι από τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας δεν προκύπτει εμπλοκή πολιτικών προσώπων.

Το ακριβές ποσό που φέρεται να υπεξαιρέθηκε δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό. Προς την κατεύθυνση του προσδιορισμού του ακριβούς ποσού αναμένεται να συμβάλει το πόρισμα της οικονομικής επιθεωρήτριας που αναμένεται να συνταχθεί μετά την ολοκλήρωση του οικονομικού ελέγχου.

Με βάση το πόρισμα αυτό, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, που διενεργεί προκαταρκτική εξέταση για την υπόθεση, ερευνώντας αν τελέστηκαν τα αδικήματα της πλαστογραφίας, της υπεξαίρεσης, της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα βρώμικου χρήματος), αναμένεται να αποδώσει τις ποινικές ευθύνες που αναλογούν σε κάθε εμπλεκόμενο άτομο.

Τα παραπάνω αδικήματα διώκονται σε βαθμό κακουργήματος σε συνδυασμό με τις επιβαρυντικές περιστάσεις του νόμου για τους καταχραστές του Δημοσίου (1608/50) που επισύρει εξοντωτικές ποινές οι οποίες φθάνουν ως την ισόβια κάθειρξη.

Δημιουργήστε ένα δωρεάν ιστότοπο ή ιστολόγιο στο WordPress.com.